新 中 基:北边京市佰瑞律师事政所关于公司2009年匪地下发行股票询价及配特价而沽之见证法度意见书 2010-04-27.pdf 9页

  关于

  新疆中基实业股份拥有限公司2009年

  匪地下发行股票询价及配特价而沽之见证法度意见书

  北边京市海淀区蓝靛厂东方路金源时代商政中心B区写字楼6 层 邮编: 100097

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  Haidian District,Beijing,100097,P.R.China

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  佰瑞律师事政所 新中基 2009 年匪地下发行股票询价及配特价而沽之法度意见书

  北边京市佰瑞律师事政所

  关于新疆中基实业股份拥有限公司

  2009 年匪地下发行股票询价及配特价而沽之法度意见书

  BRLF(2009)专顾字021-4号

  致:新疆中基实业股份拥有限公司(发行人):

  北边京市佰瑞律师事政所(以下信称“本所”)受新疆中基实业股份拥有限公司

  (以下信称“发行人”)付托,干为发行人本次匪地下发行境内上市人民币普畅通股

  (以下信称“本次匪地下发行”)的特聘专项法度顾讯问

  本所根据《中华人民共和国证券法》(以下信称“《证券法》”)、《中华人

  民共和国公司法》(以下信称“《公司法》”)、中国证券监督办委员会(以下

  信称“中国证监会”)颁布匹的《上市公司证券发行办方法》(以下信称“《办

  方法》”)以及《上市公司匪地下发行股票实施细则》(以下信称“《实施细则》”)

  等拥关于法度、法规及规范性文件的规则,依照律师行业公认的事情规范、操守规

  范和勤政勉尽责肉体,就本次匪地下发行股票所触及的询价和配特价而沽经过终止见证,

  并出产具本法度意见书。

  发行人已保障其向本所律师供的与本法度意见书相干的文件材料均是真

  实、完整顿、正确、拥有效的,不存放在严重凹隐藏和缺漏。

  本所律师赞同将本法度意见书干为发行人央寻求本次匪地下发行所必备的法

  律文件,遂其他材料壹道上报,并依法对出产具的法度意见书的真实性、正确性、

  完整顿性担负相应的法度责。

  本法度意见书但供发行人本次匪地下发行股票之目的运用,不得用干任何其

  他目的。

  本法度意见书根据出产具日先前曾经突发或存放在的雄心和我国即兴行法度、法规

  和中国证监会的拥关于规则发表发出产法度意见。

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  佰瑞律师事政所 新中基 2009 年匪地下发行股票询价及配特价而沽之法度意见书

  壹、发行人本次匪地下发行股票的任命权和同意

  (壹)发行人董事会及股东方父亲会的同意

  1、发行人于2009年7月20日召开了第五届董事会第什壹次会,于2009年8

  月5日召开了2009年第二次临时股东方父亲会,审议同意了本次匪地下发行股票事项。

  2、发行人于2009年12年29日召开了第五届董事会第什六次会,审议经度过

  了《关于进壹步皓白公司2009年匪地下发行股票方案详细实施方案的议案》。

  (二)中国证监会把关

  2010年3月24日,中国证监会核发《关于把关新疆中基实业股份拥有限公司匪公

  开辟行股票的批骈》(证监容许〔2010〕333号),把关发行人本次匪地下发行不超

  度过86,211,901股新股。

  本所律师认为,发行人本次匪地下发行股票曾经依法得到了必要的同意和任命

  权,适宜《管

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