好利到来:第叁届董事会第四次会决定公报

  原题目:好利到来:第叁届董事会第四次会决定公报

  好利到来 股票代码:002729 股票信称:好利到来 公报编号:2017-006 好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司 第叁届董事会第四次会决定公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出情节的真实、正确和完整顿,没拥有拥有虚 假记载、误带性述或严重缺漏。 好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司(以下信称“公司”)于2017年4月 20日上半天在厦门市翔装置区舫地脊东方二路829号六楼会室召开公司第叁届董事会 第四次会。会畅通牒已于2017年4月10日经度过邮件、封皮及电话方法收回,本 次会由董事长黄舒婷女男掌管,应到会董事7人(带拥有孤立董事3人),董事黄 舒婷、郑倩龄、顶赖伟星、杨力、肖伟、韩辉、欧郁雪7人即兴场参加以了会。公司 监事及匪董事初级办人员列席了会。会的招集儿子、召开适宜《公司法》和《公 司章程》的相干规则,会合法拥有效。 会采取记名开票方法终止了表决,审议经度过了如次议案: 壹、审议经度过《关于2016年度报告及其摘要的议案》 《 2016 年 年 度 报 告 》 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨万 风潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn),《2016年年度报告》摘要详见公司指定信息说出媒体巨万 风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 该议案需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。 二、审议经度过《关于2017年第壹季度报告的议案》 《2017年第壹季度报告》全文详见公司指定信息说出网站巨万风潮资讯网 (www.cninfo.com.cn),《2017年第壹季度报告》注释详见公司指定信息说出媒 体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 叁、审议经度过《关于2016年度尽经纪工干报告的议案》 好利到来 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 四、审议经度过《关于2016年度董事会工干报告的议案》 《2016年度董事会工干报告》详见《2016年年度报告》第四节——公司经 营情景讨论与剖析。公司孤立董事包剑生、徐强大、曾招文、肖伟、韩辉、欧郁雪 区别向董事会提提交了《2016年度孤立董事述职报告》,并将在股东方父亲会上终止述 职,详细情节详见公司指定信息说出媒体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 该议案需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。 五、审议经度过《关于2016年度财政决算报告的议案》 经天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)审计,2016年度公司完成营业顶出产 15,378.19万元,较上年同期增添以2.01%,完成净盈利2,140.49万元,较上年同 期增添以27.96%。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 该议案需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。 六、审议经度过《关于2016年度盈利分派预案的议案》 公 司 2016 年 度 的 利 润 分 配 预 案 为 : 公 司 以 2016 年 12 月 31 日 尽 股 本 66,680,000股为基数,向所拥有股东方每10股派发股利1.00元(含税),共计发放 6,668,000.00元,公司剩不分派盈利转到下壹年度;不以本钱公积转增股本, 不递送股。 公司孤立董事就该事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见公司指定信息说出媒 体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn )说出的《好利到来(中国)电儿子科技股份拥有 限公司孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 该议案需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。 七、审议经度过《关于2016 年度募集儿子资产寄存放及运用情景的专项报告的议案》 《2016年度募集儿子资产寄存放及运用情景的专项报告》详见公司指定信息说出 媒体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 好利到来 公司孤立董事就该事项出产具了孤立意见,国金证券股份拥有限公司就该事项出产 具了核对意见,天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)对该事项终止了鉴证,详细 情节详见公司指定信息说出媒体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 八、审议经度过《关于2016 年度外面部把持己我评价报告的议案》 《2016年度外面部把持己我评价报告》详见公司指定信息说出媒体巨万风潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。 公司孤立董事就该事项出产具了孤立意见,国金证券股份拥有限公司就该事项出产 具了核对意见,详细情节详见公司指定信息说出媒体巨万风潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 九、审议经度过《关于外面部把持规则踏实己查表的议案》 《外面部把持规则踏实己查表》详见公司指定信息说出媒体巨万风潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。 国金证券股份拥有限公司就该事项出产具了核对意见,详细情节详见公司指定信 息说出媒体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 什、审议经度过《关于续聘2017年度审计机构的议案》 赞同续聘天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)为公司2017年度审计机构, 详细担负公司2017年度财政及副方商定的其他专项审计工干,届期却以续聘。 公司孤立董事就该事项出产具了孤立意见,详细情节详见公司指定信息说出媒 体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn )说出的《好利到来(中国)电儿子科技股份拥有 限公司孤立董事关于相干事项的孤立意见》。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 该议案需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。 什壹、审议经度过《关于2017年度公司向银行央寻求概括任命信额度的议案》 根据公司2017年度的经纪方案,为满意公司(含儿分店)消费经纪和展开 好利到来 的需寻求,赞同公司2017年度向银行等金融机构央寻求概括任命信额度不超越人民币 2.1亿元。详细如次: 任命信银行 任命信金额(万元) 中国农业银行股份拥有限公司厦门翔装置顶行 5,000 中国光父亲银行股份拥有限公司厦门分行 3,000 招商银行股份拥有限公司厦门分行 3,000 兴业银行股份拥有限公司厦门分行 5,000 中国确立银行股份拥有限公司厦门市分行 5,000 算计 21,000 上述额度终极以银行还愿审批的任命信额度为准,详细融资产额将视公司的实 际经纪情景需寻求决议。融资的种类带拥有活触动资产存贷款、银行接兑汇票、贴即兴、信 用证、保函等各种融资,融资中所触及到的费、限期、利比值、担保等环境由公 司与融资银行协商决定。 为便于公司2017年度向银行央寻求任命信额度工干顺顺手终止,公司董事会拟提 请股东方父亲会任命权公司法定代理人全权代表公司操持任命信额度内的相干顺手续并签 署上述概括任命信额度内的各项法度文件(带拥有但不限于任命信、借款、担保、顶押、 融资等拥关于的央寻求书、合同、协议等文件)。本次任命权决定的拥有效期为壹年,己 股东方父亲会审议经度过之日宗计算。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 该议案需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。 什二、审议经度过《关于持续运用弃置不顾己拥有资产购置银行理财富品的议案》 为提高公司弃置不顾资产的运用效力,添加以公司的即兴金办进款,在确保不影响 公司正日经纪的情景下,赞同公司及全资儿分店(以下统称为“公司”)拟运用 不超越人民币12,000万元额度的弃置不顾己拥有资产终止即兴金办,选择适当的机, 阶段性购置装置然性、活触动性较高的商银行保本型理财富品。在上述额度内,资 金却以滚触动运用,拥有效期己股东方父亲会审议经度过之日宗12个月内。同时,任命权公 司财政部担负详细实施即兴金办工干,任命权公司法定代理人全权代表公司签名上 述即兴金办事情的拥关于合同及文件。公司在每回购置理财富品后实行信息说出义 政。 好利到来 公司孤立董事就该事项发表发出产了孤立意见,详细情节详见公司指定信息说出媒 体巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。 《关于持续运用弃置不顾己拥有资产购置银行理财富品的公报》详见公司指定信息 说出媒体《证券时报》、《证券日报》与巨万风潮资讯网(www.cninfo.com.cn )。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 该议案需提提交公司2016年度股东方父亲会审议。 什叁、审议经度过《关于召开2016年度股东方父亲会的议案》 根据《公司法》、《公司章程》的拥关于规则,公司董事会拟于2017年5月16 日15:00在厦门市翔装置区舫地脊东方二路829号六楼会室招集儿子、召开公司2016年度 股东方父亲会审议本次董事会名落孙山叁届监事会第四次会需提提交股东方父亲会审议的议 案。 详细情节详见同日公司在中国证监会指定信息说出网站巨万风潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)及《证券时报》、《证券日报》上见报的《关于召开2016 年度股东方父亲会畅通牒的公报》。 表决结实:7票同意,0票顶持,0票丢权。 备查文件: 1、《好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司第叁届董事会第四次会决定》 2、《好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司孤立董事关于相干事项的孤立意 见》 3、《国金证券股份拥有限公司关于好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司2016 年度募集儿子资产寄存放与还愿运用情景的核对意见》 4、《国金证券股份拥有限公司关于好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司2016 年度外面部把持己我评价报告的核对意见》 5、《国金证券股份拥有限公司关于好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司的核对意见》 6、天健会计师师事政所(特殊普畅通合伙)出产具的《关于募集儿子资产年度寄存放与使 用情景的专项报告》 好利到来 7、深圳证券买进卖所要寻求的其他文件 特此公报。 好利到来(中国)电儿子科技股份拥有限公司董事会 2017 年 4 月 20 日

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